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一、臺中市政府秘書處(以下簡稱本處)為推動及執行內部控制，以達提升
施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標，特
設臺中市政府秘書處內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂定
本要點。 |
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二、本小組任務如下：
（一）辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
（二）檢討強化現有內部控制作業。
（三）整合檢討個別性業務內部控制作業。
（四）參採各權責機關所訂內部控制共通性作業含跨職能整合範例，
並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制
度及內部稽核作業。
（五）規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核
報告。
（六）就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報各機關首長核定
，並追蹤其改善情形。
（七）內部控制其他相關事項之審議或備查。 |
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三、本小組置召集人一人，由本處副處長兼任之；副召集人一人，由本處
主任秘書兼任之；執行秘書二人，由公共關係科科長及會計室主任兼
任之；置委員十二人，除召集人、副召集人、執行秘書為當然委員外
，其餘委員，由本處就下列人員派兼之：
（一）文檔科科長。
（二）總務科科長。
（三）機要科科長。
（四）採購管理科科長。
（五）國際事務科科長。
（六）廳舍管理科科長。
（七）人事室主任。
（八）政風室主任。
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四、本小組視需要召開會議，由召集人召集之；召集人因故不克出席時，
由副召集人代理之，召集人、副召集人均不克出席時，由召集人指定
委員一人代理之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代
表一人出席。前項會議，得指定本處各科室提報內部控制及內部稽核
作業落實執行情形。 |
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五、本小組委員及工作人員，均為無給職。 |
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